Einladung zur 107. ordentlichen HauptversammlungEinladung - PDF Download (0.45 MB)Bericht des Vorstands zu TOP 6 - PDF Download (1,21 MB)Bericht des Vorstands zu TOP 7 - PDF Download (1,61 MB)

Tagesordnungspunkte im Überlick

1. Tagesordnungspunkt
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008 mit den Lageberichten für die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008

2. Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3.Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

4. Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

5. Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)

6. Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

7. Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst Schafuung eines bedingten Kapitals sowie korrespondierender Satzungsänderung

8. Tagesordnungspunkt
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Geschäftsbericht 2008Geschäftsbericht 2008 - PDF DownloadBericht der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft 2008 - PDF Download

Gegenanträge
Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft werden auf dieser Seite veröffentlicht.

Anfahrtskizze
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